FBI: Japheth Dillman supuestamente estafó a amigos e inversores en un esquema de criptofraude

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Japheth Dillman se ganó una reputación en la industria de los juegos como líder financiero y se desempeñó como cofundador del acelerador de juegos. yetizen.

Pero últimamente, esa reputación está en peligro. El 27 de abril, el Fiscal de los Estados Unidos en San Francisco, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos dijeron que arrestaron a Dillman en relación con un supuesto plan para defraudar a las víctimas para que invirtieran en un fondo de comercio de criptomonedas. Además de eso, Dillman ha sido acusado (enlace de Fb) de no pagar una factura de $50,000 de artistas de circo para una fiesta de cumpleaños private que Dillman organizó para un amigo, según The Dahlias, quien dijo que los contrató para una actuación.

Las autoridades dijeron que el residente de San Francisco de 44 años está acusado de estafar a personas que invirtieron en un fondo, Block Bits Fund I, LP, que dirigía con su socio common David Mata, de 42 años, de Spokane, Washington. Dillman no comentó sobre las acusaciones relacionadas con los cargos del FBI, excepto para decir que estaba cooperando con la investigación en curso y que aún no se ha declarado culpable.

“No he sido declarado culpable; no ha habido un juicio todavía. Tengo programado ir a mi primera entrevista con los investigadores el próximo mes para revisar la evidencia”, dijo Dillman. “Todavía tienen que entrevistarme”.

El caso de fraude federal

Christine Lee de Dahlias lleva un pastel en una fiesta encargada por Japheth Dillman.

Dillman supuestamente les dijo a los inversores potenciales que Block Bits Fund estaba desarrollando un novedoso operador automático que completaría automáticamente las transacciones de arbitraje de criptomonedas en diferentes intercambios. Dillman les dijo a los inversores potenciales que Block Bits Fund se beneficiaría de explotar las diferencias de precios entre las diferentes criptomonedas que se venden en varios intercambios.

Según Dillman, los fondos de los inversionistas se usarían para desarrollar y operar el autotrader, que les dijo a los inversionistas que estaba funcionando y que ya generaba ganancias. La demanda alega además que, junto con Mata, Dillman recaudó aproximadamente $960,000 de los inversionistas al tergiversar el estado y la funcionalidad de la tecnología subyacente al autotrader y al hacer representaciones falsas sobre la forma en que se usaban los fondos de los inversionistas, dijeron las autoridades.

Las tergiversaciones de Dillman supuestamente hechas se describen en la denuncia. Por ejemplo, Dillman manifestó a múltiples inversionistas en junio y julio de 2017 que el comerciante automático ya estaba funcionando y devolviendo una ganancia sustancial a Block Bits Fund. De hecho, según la denuncia, el comerciante automático no estaba funcionando en ese momento, y cualquier afirmación sobre la capacidad del comerciante automático para generar ganancias period falsa.

Según la denuncia, Block Bits Fund nunca pudo desarrollar un autotrader funcional en ningún momento de su existencia. Además, en agosto de 2017, Dillman informó a los inversionistas en un correo electrónico que el autotrader de arbitraje estaba siendo probado y que se implementaría para transacciones automatizadas dentro de una semana. La denuncia alega que estas representaciones eran falsas. Según la denuncia, el comerciante automático no podría haberse implementado dentro de una semana a partir de la fecha del correo electrónico, ya que el desarrollo del comerciante automático aún no había comenzado.

Además, la denuncia describe cómo Dillman supuestamente tergiversó cómo se estaban utilizando los fondos de los inversores al afirmar que los fondos se estaban colocando en «almacenamiento en frío» donde generarían altas tasas de ganancias para los inversores.

El «almacenamiento en frío» se refiere a una forma de almacenar criptomonedas que supuestamente es segura y no está expuesta a inversiones de riesgo. Dillman informó a los inversores en múltiples ocasiones que Block Bits Fund había llegado a acuerdos de «almacenamiento en frío» con terceros mediante los cuales los fondos de los inversores se almacenarían en frío durante un período de tiempo y recibirían una ganancia significativa al ultimate del período de almacenamiento.

Sin embargo, en lugar de colocar los fondos de los inversores en almacenamiento en frío para su custodia, Dillman y Mata en cambio desviaron los fondos y los usaron para invertir en empresas arriesgadas relacionadas con criptomonedas, ninguna de las cuales involucraba almacenamiento en frío o estaba relacionada con el propósito declarado de Block Bits. Fondo Dillman dijo que una de las razones por las que a los inversores no se les pagó es porque una empresa de «almacenamiento en frío» de terceros no pagó a Block Bits Fund la cantidad que estaba obligada a pagar.

Además, la denuncia alega que Dillman y Mata enviaron actualizaciones engañosas e informes de ganancias a los inversionistas que representaban que sus fondos se estaban almacenando de manera segura cuando, de hecho, estaban invertidos en empresas riesgosas. Según la denuncia, todas las inversiones fracasaron y los inversores perdieron una parte sustancial de sus fondos.

En resumen, la denuncia alega que los inversores de Block Bits perdieron aproximadamente $508,000 debido al esquema de Dillman. Dillman está acusado de un cargo de fraude electrónico, en violación de 18 USC § 1343. Mata también está acusado de un cargo de fraude electrónico en un documento separado, basado en un archivo. Si son declarados culpables, Dillman y Mata se enfrentan a una pena de prisión máxima authorized de 20 años.

Además, el cargo conlleva una multa máxima de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Sin embargo, cualquier sentencia posterior a la condena sería impuesta por el tribunal después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y el estatuto federal que rige la imposición de una sentencia, 18 USC § 3553.

La denuncia penal contiene meras alegaciones, y se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

El caso está siendo procesado por la Sección de Fraude Corporativo y de Valores de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California. La Oficina del Fiscal Federal agradece la asistencia de la Oficina Regional de San Francisco de la Comisión de Bolsa y Valores.

amigos de dillman

Dillman pudo recaudar el dinero para el fondo en parte porque conocía gente en la industria de los videojuegos.

Fue el cofundador de yetizenuna incubadora de juegos en San Francisco en 2011. YetiZen fue una de las pocas entidades que invirtió regularmente en empresas de juegos en esos días, y Dillman se hizo famoso en la industria del juego. Habló en un par de nuestros eventos GamesBeat Summit. Pero la incubadora no tuvo grandes éxitos y cerró en 2016.

En 2016, Dillman pasó a Clevr, que estaba creando una capa social en la realidad digital. La compañía recaudó $150,000 en fondos de HTC Vive, el fabricante de {hardware} de realidad digital. Pero esa empresa no despegó. Y después de eso, Dillman centró su atención en las criptomonedas y se asoció con Mata para crear Block Bits Fund.

Paul Trowe, actualmente director ejecutivo de Herban, una empresa de hashish, invirtió en Block Bits Fund. También fue el ex director ejecutivo de Replay Video games y Pulse Interactive. También trabajó para Greenleaf Media, Atari, Gremlin Interactive y Activision.

“Fui parte de la investigación del FBI” que condujo a las caricaturas, dijo Trowe, en una entrevista con GamesBeat. Parte del propósito del fondo period participar en el arbitraje, donde podía comprar Bitcoin u otras criptomonedas en un intercambio y venderlas por una cantidad mayor en otro intercambio. Más de $700,000 del dinero recaudado para el fondo provinieron de Trowe y sus amigos, dijo.

Dillman ayudó a recaudar el dinero y el trabajo de Mata consistía en programar las funciones comerciales. Trowe esperaba información sobre el rendimiento de la inversión y sobre el comercio. Pero el regreso no fue lo que se suponía que debía ser. Trowe dijo que buscó las firmas de contabilidad de la compañía y que esas firmas dijeron que el fondo no period uno de sus clientes.

“Reuní a todas las personas que había traído al fondo. Le dije: ‘Oye, escucha, tenemos que sacar nuestro dinero porque algo sospechoso está pasando aquí’. No me siento bien al respecto”, dijo Trowe.

Durante ese tiempo, Trowe dijo que Dillman no respondió cuando pidió que le devolvieran su dinero.

La compañía eventualmente pagó a algunas de las personas que pidieron que les devolvieran su dinero, dijo Trowe. Trowe dijo que recuperó su dinero, pero también dijo que otras personas no lo hicieron. El FBI no respondió a una solicitud de más información sobre el caso. Trowe dijo que conocía las grabaciones de Dillman lanzando inversionistas en una videollamada. Trowe le dijo al FBI que fue víctima de un caso de fraude y que la investigación se había cerrado.

Dillman dijo que también había estado trabajando en un esfuerzo humanitario.

el espectáculo de circo

Japheth Dillman (a la derecha) en la fiesta Dahlias.
Japheth Dillman (a la derecha) en la fiesta Dahlias.

Dillman period amigo de Christine Lee, una artista de circo que había trabajado anteriormente en la industria publicitaria relacionada con los juegos en empresas como Rave Social, Immersv, Chartboost, Google y AdMob. Conocía a Dillman desde hacía 10 años y lo consideraba un amigo. Él la animó cuando decidió dedicarse a tiempo completo a su grupo de circo, las dalias.

Lee dijo en una entrevista con GamesBeat que la pandemia afectó su negocio de espectáculos circenses y que estaba encantada de saber que Dillman quería contratarla a ella y a su compañía circense, las Dahlias, para una fiesta de cumpleaños especial. Organizaron una actuación y Dillman dio su aprobación verbal. El grupo de circo actuó en una fiesta de cumpleaños en un ambiente elegante, Buena Vista Vineyard en Sonoma, California, con la asistencia de Dillman y sus amigos.

Japheth Dillman manteniendo correspondencia con Christine Lee.

Pero Lee dijo que Dillman había acordado verbalmente pagar por la actuación. Dillman afirmó que le enviaron una factura por $ 19,080 por la actuación y que luego se aumentó la tarifa. Lee dijo que Dillman debe $50,000. Nina Sawant, cofundadora de Dahlias, lo confirmó en un video sobre la disputa.

“Nos robó”, dijo Sawant. “Necesitamos que la gente sepa sobre esto que sucedió y pedir ayuda”.

Las Dahlias están pidiendo ayuda para recuperarse económicamente.

«De hecho, todavía estoy en estado de shock», dijo Lee. “No tuve la mejor sensación de él, pero no pensé que fuera capaz de esto”.

Con respecto a la disputa con Lee, Dillman dijo que la cantidad está en disputa “por un contrato que nunca firmé”. Sin embargo, como señala Lee en su video, Dillman claramente estuvo presente en un evento con artistas de circo y un invitado especial.

“Estoy en el proceso de establecer ese asunto private”, dijo Dillman en un mensaje.

Japheth Dillman manteniendo correspondencia con Christine Lee.

Lee dijo que Dillman dio un sí verbal al contrato, y la compañía siguió adelante con el desempeño basado en esa garantía. En cuanto a establecer la tarifa adeudada, Lee dijo que el proceso ha durado un año.

Dillman había conocido a Lee por sus años en los juegos, e incluso había cuidado perros para ella. Dillman le había dicho a Lee que su estado físico y sus actuaciones circenses lo inspiraron, y que él mismo quería estar en mejor forma. Él había dicho que conoció a una chica y quería organizar una fiesta de cumpleaños para ella.

Dillman supuestamente le dijo a Lee que triplicara las tarifas habituales, les diera propinas a todos y pagara sus vuelos. En la fiesta, Dillman dijo que quería retribuir a la comunidad. Lee mostró un mensaje de Fb donde Dillman decía triplicar las tarifas.

Japheth Dillman supuestamente prometió triplicar las tarifas.

«Fue increíble. Todos los artistas pensaban que este tipo es como un dios, como un dios de la tecnología que se preocupa por los artistas y los creativos”, dijo Lee.

Lee dijo que estaba preocupada por la reacción de Dillman, pero que sentía que tenía que advertir a los demás sobre la experiencia que había tenido al trabajar con él.

Dillman le había ofrecido trabajo en un momento difícil. Lee dijo que el negocio del circo se vio muy afectado por el COVID-19, ya que las actuaciones públicas ya no eran posibles.

“Aquí está esta persona literalmente tomando dinero de personas que ya han perdido tanto”, dijo. “Fue este momento en el que el lado emocional hizo que todo el elenco y el equipo lloraran al ultimate de la noche cuando nos estábamos abrazando y finalmente regresamos. Este es un signo de esperanza. La ironía. Ahora me río, pero es bastante repugnante”.

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